菲8100万美元跨国洗钱 华人涉案

菲律宾1家银行卷入洗钱丑闻，电脑骇客疑自孟加拉中央银行盗取8100万美元，挪移到菲律宾银行帐户，目前有多人受到调查，包括3名华人在内。

根据菲律宾反洗钱委员会的报告，孟加拉中央银行开设于纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）的帐户，被骇客侵入并将8100万美元挪移到菲律宾中华银行（RCBC）马卡蒂市一家分行。

这笔钱被存入4个去年5月就已开设但一直没有活动的美元帐户，再转给1名华人和他名下公司。

媒体报导，这笔美金有一半以上被兑换成菲律宾披索提领出去，一部分流入菲国多家赌场。为此，2名被指与其中1家赌场有关的华人，也受到调查。

由于菲国博弈產业不受反洗钱法约束，钱的流向恐难以追踪。

菲国参议院昨天为此案召开调查听证会发现，中华银行这家分行于2月5日收到疑款，2月8日收到孟加拉央行的止付通知，但中华银行次日仍然让人把钱领走。

提钱当天，这家银行的监视器刚好故障。

中华银行高层主管援引银行保密法，拒绝在听证会上提供资金流动细节。

媒体报导，孟加拉中央银行官员2月16日飞抵马尼拉向菲方官员求助，要求追回这笔钱，而洗钱案直到2月底才在菲国媒体曝光。

菲国反洗钱委员会已针对多人提出控告，并下令冻结牵连到其他银行的多个可疑帐户。菲国参议院明天将继续进行调查听证会。1050316

(中央社)