陆工行马德里分行遭搜查 多人被捕

财新网引述西班牙主流报纸《国家报》（El País）报导，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。

17日晚间，工行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行，并表示「严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查」。

报导称，这次搜查行动由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙匯入中国的控诉证据。《国家报》（El País）称，犯罪团伙在欧洲四处购买各种商品，存至西班牙但逃税。受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

(工商即时)