68家巴拿马公司涉帮毒枭洗钱 遭美冻结
美国财政部将68家涉嫌帮毒品走私帮派洗钱的巴拿马公司列入黑名单、冻结它们在美国的资產并禁止美国公司和它们交易。巴拿马官方也因此决定控制住当地的大型银行Balboa Bank & Trust，这是爆发发巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所的泄密案后，美国、巴拿马和哥伦比亚共同发起的国际行动。
根据路透社(Reuters)报导，美国财政部的外国资產控制部(Foreign Assets Control)发现Nidal Waked和Abdul Waked这对父子利用这68家公司，来帮好几个毒品走私集团藏匿他们的不法所得。针对这些公司，美国财政部冻结所有他们在美国的资產，并且禁止美国公司和他们交易。
这68家公司包括Nidal Waked和Abdul Waked这对父子家族拥有的公司Grupo Wisa，美国官方表示这两人除了利用开假收据和走私大量现金等方式洗钱外，也用公司的房地產、零售业如巴拿马市中心的免税奢侈品购物中心La Riviera、和两家巴拿马报纸La Estrella和El Siglo洗钱。
Nidal Waked已在哥伦比亚首都波哥大被当地警方逮捕，Abdul waked否认涉嫌洗钱，表示这些指控子虚乌有但表示该公司会和官方配合以尽速厘清这些「不幸的误会」。
巴拿马控管银行的官员已经控制住Balboa Bank & Trust，但认为美国财政部的行动对Balboa的存户造成风险，而且这家银行大部分的流动资產都位在外国辖区内。Balboa银行在当地颇有名望、资本额高达441万美元，并且有172名员工。2010年时这家银行花1,550万美金买下国际金融集团Standford Financial Group在巴拿马的分公司。
这起美国、巴拿马和哥伦比亚同时发动的行动，发生在巴拿马文件泄密案爆发之后，当地专办境外空头公司的莫萨克冯赛卡律师事务所，遭不明人士泄露1,150万份文件，将世界各国权贵和富有人士利用境外空头公司隐藏的财富公诸于世，这起事件已经迫使冰岛总理贡劳格松(Sigmundur Davio Gunnlaugsson)下台，英国首相柯麦隆也因此受到舆论批评。
(中时电子报)
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