疑涉洗钱 中国工行马德里分行6名负责人持续被羁押

根据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官20日作出的一项裁定，中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押，以便对相关案件进行调查。中国驻马德里大使与西班牙外交大臣马加略就此事会面。

据法广RFI报导，这6人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪。其中3人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等3人不准保释。

2月17日，西班牙国民警卫队以涉嫌大规模洗钱活动为由，搜查了中国工商银行马德里分行，并逮捕数人。

据法新社20日发自马德里的消息，中国驻马德里大使在出事后第2天要求与西班牙外交大臣马加略会面。马加略在接受西班牙电台专访时表示，中方强调了被拘押者应享有领事保护。马加略说，我向中方作出了保证。

欧洲刑警组织称，西班牙和欧洲执法部门正就工商银行的西班牙分支机构涉嫌洗钱至少4000万欧元进行调查，该行被指在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国。

(中时即时)