诈骗集团新手法 比特币洗钱回买

来源: img.chinatimes.com

曾是车手的28岁陈姓男子，因集团遭扫荡，转型变成比特币洗钱中心主嫌，陈男设计5道关卡，以人头帐户配合U盾买比特币后，用App钱包回买比特币，之后再转给幕后主嫌。

刑事局今天说，电信侦查大队获报有嫌犯经营比特币洗钱中心，经查，陈男等人涉嫌，陈男去年6月间曾担任车手，分别在苗栗县、新竹市等地提领赃款。

警方查出，陈男原是「偽造银联卡提领集团」旗下车手，因集团遭破获，转型担任洗钱机房主谋，并自行上网学比特币知识，找游姓男子等3人成立比特币洗钱中心，协助诈骗集团漂白赃款。

刑事局分析，陈男经营比特币洗钱中心有5道关卡，车手领到赃款后，先透过人头银联帐户配合U盾购买比特币，为规避查缉，洗钱中心以人头手机安装App钱包回买比特币，最后再用U盾转给幕后主嫌。

警方查出，陈男制作教学指南准备扩大营运招募，所幸先顺利破获。

比特币属新兴虚拟货币，陈男用复杂洗钱模式，以网路银行U盾结合比特币帐户交易，透过偽造大陆身分证及人头配合视讯骗过大陆比特币交易平台实名身分认证机制，避免日后遭追查。

警方掌握线索后，前往桃园市民宅搜索，缉捕陈男等8人。警方讯后违反诈欺、行使偽造有价证券、洗钱防制法及银行法把人移送新北地检署。

警方解释，比特币是点对点形式的虚拟货币，不用由特定货币机构发行，目前有很多国家不承认比特币交易模式，1元比特币换算约新台币1万4000元。1050504

(中央社)