中国银行涉洗钱案 佛罗伦斯开庭

佛罗伦斯检察官指出，在代号「钱河」的案件中有299人涉嫌洗钱，多数是中国移民，包括中国银行米兰分行的4名高阶经理。

2006到2010年间，在义大利的中国大陆移民非法匯出约50亿欧元（约新台币1866亿元），这些金钱多来自地下经济。

根据义大利媒体报导，佛罗伦斯检察官蒙费里尼（Giulio Monferini）的起诉书指出，中国银行（Bank of China）的米兰分行因为没有通报可疑的匯款，4名高阶主管也被列为被告。在约50亿欧元的非法匯款中，约22亿欧元是从这家银行匯出。

然而，16日开庭时仅有4名义大利被告出席。许多中国移民使用假名或是人头匯款，让检察官在追查真实涉案人的名字时面临困难。目前有52家中国移民的企业、22间公寓、4间商店和上百辆的汽车遭查扣。

蒙费里尼的调查也揭露了佛罗伦斯邻近城市普拉托（Prato）的华人地下经济。根据官方数据，人口不到20万的普拉托有1万6000名中国移民，若计入非法移民，一般推估高达5万人，多数华人从事「快时尚」（fast fashion）的成衣制造。

义大利新闻社（ANSA）指出，起诉的原因包括洗钱、非法匯款到国外、逃税等，其中约20人还涉及组织犯罪。匯出的款项主要来自在黑市中贩售布料、皮件，以及非法经营的糕饼店与餐馆。这些商业活动还涉及剥削非法移民黑工和大量的仿冒品。

「共和报」指出最引人瞩目的个案是，6名中国大陆移民企业家从未申报任何所得，却总共匯出了600万欧元。

移民主要是透过位在托斯卡尼（Tuscany）、伦巴底（Lombardy）和拉希奥（Lazio）等大区的匯款公司「钱对钱」（Money 2 Money）转出，为了逃避追查，许多匯款化整为零，以999欧元的金额匯出。

佛罗伦斯邮报（Firenze Post）表示，中国银行从这些匯款中获得将近76万欧元的佣金，因此偏袒洗钱行为。然而面对指控，中国银行回应，「始终遵守义大利和国际的反洗钱规范运作」。1050317

(中央社)