同窗好友跑单帮创业 掉诈欺圈套傻洗钱6千万

来源: img.chinatimes.com

国立大学毕业的24岁黄姓、23岁林姓女子频走小三通到大陆跑单帮创业，不料落入诈骗集团圈套，以每周各付2人500元报酬，借她们的帐户收取客户货款；直到高市刑大上门逮人，才知被充当诈骗的人头帐户，10个月来帮忙转匯6000多万元，全案依诈欺、洗钱防制法送办。

黄女和林女是国立金门大学同班同学，她们2014年毕业后自行创业，常往来金门、厦门，携带奶粉、高梁酒等商品到大陆卖，也从对岸批手机壳等3C產品进台贩售，还因此结识在厦门票务公司上班的42岁大陆籍吴姓女子。

不过，吴女去年8月佯称受限匯兑限制，以每周各500元报酬商请黄、林等人提供帐户让吴使用，让其方便收取客户货款；涉世未深的她们不疑有他，除提供个人帐户外，还协助吴女将帐户内钱转匯出去，没想到，警方找上门，才知自己成了诈骗集团共犯。

高市刑大侦7队是在3月初逮捕诈骗集团车手27岁陈姓男子等人，追查赃款流向，发现有不少诈得赃款匯到黄、林2女在金门的邮局帐户，而她们再採临柜领出转存或匯款方式入吴女帐户，最后由车手在台湾各地提领一空；高市警方联手金门县警局6月12日在金门拘捕林女及黄女，查扣存折等物，并押回高市刑大侦讯。

警方清查，2女沦为诈骗集团洗钱工具，10个月来共帮诈骗集团洗钱6000多万元；她们得知自己触法，吓到不知所措并供称，原是好意帮助朋友，前后每人也只分得1万5千元报酬，没想到，暗地里竟是帮人洗钱，吃上官司，相当后悔。

警方指出，正透过两岸共同打击犯罪及司法互助协议机制，扩大追查赃款去向及追捕涉诈成员吴女，以厘清案情。黄、林等人则被检方谕令各20000元交保。

(中时)