嘉义查获销赃地下匯兑集团 经手逾7亿

嘉义县吴姓兄弟涉嫌组两岸地下匯兑集团，成为诈欺集团销赃管道，嘉义县警方昨天查获，不到3年，经手金额约新台币7亿多元，其中1300余万元为诈欺集团诈骗赃款。

嘉义县警察局刑警大队科侦组今天表示，台南市警方于1月间查获诈欺集团，诈欺集团与大陆诈骗机房合作，由大陆话务机房以「假冒检警」及「网购设定错误解除ATM分期付款」名义拨打电话诈骗台湾被害人。

警方指出，台南市警方追查诈欺的赃款流向，发现部分透过嘉义地区的两岸地下匯兑洗钱转匯至大陆，便组专案小组追查诈欺款项的销赃管道，由嘉义地检署检察官徐钰婷指挥侦办。

警方说，经深入追查，发现吴姓兄弟自民国103年初起组两岸地下匯兑集团，由徐男、赖女夫妻俩负责协助处理业务，依诈欺集团及一般私人需求，未透过银行匯兑手续，利用甲地收款、乙地同时付款方式，替两岸客户兑换人民币及新台币，赚取匯差，除影响两岸及国际金融秩序，甚至成为诈欺集团销赃管道。

专案小组锁定吴姓主嫌近日从大陆返台，昨天于嘉义县市同步搜索及拘提，除查扣银行存折3本、帐册4本、记帐单4张等赃证物外，并逮捕吴嫌等4人。

吴姓兄弟的两岸地下匯兑集团经手金额高达7亿5000万元，其中有1300余万元为诈欺集团诈骗赃款。警讯后，依诈欺、洗钱防制法等罪嫌移送法办。1051019

(中央社)