四地拒遵新规 成国际仅有洗钱天堂

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近日爆出「巴拿马文件」，再度让全球聚焦巴拿马，这个拒绝遵从新国际法的离岸金融中心是有名洗钱天堂。除该地外，还有巴林（Mamlakat al-Bahrayn）、诺鲁（Nauru）、万那杜（Vanuatu）等三国家，一样拒绝签署执行新规。

英国《金融时报》今日报导了世界仅存的四个洗钱天堂，「巴拿马文件」曝光后再度被世人关注。从近日流传的消息，可以知道巴拿马一直在帮助全球政客、名人商贾洗钱逃税，也使该国名声大受影响。这次事件将使巴拿马承受巨大国际压力，也可以测试其抵制全球推动金融透明化趋势的决心。因为巴拿马素有「不透明」的名声流传，一些跨国企业早就在利用该国法规来避税，相比于其他国家，注册在当地的公司有更多违法案例。

自2008年世界金融危机后，随投资人对避税行为的不满，支持打击跨国避税的呼声日涨。美国与G20不久前才採用新的国际透明法规，也就是规定明年开启税收信息转移，更容易发现一些违法帐户。

据悉，目前只有四国拒绝签署新国际透明法规，包括巴拿马、巴林、诺鲁、万那杜，其中巴拿马又是唯一的大型金融中心，这使该国饱受批判。日前一家国际金融监管机构「反洗钱金融行动特别工作组」（FATF），去年六月才将巴拿马列入「反洗钱高风险国家」灰名单。

对于负面批评，巴拿马当局也有所回应，譬如于2015年底收紧该国的无记名股票持有规则。但是此次「巴拿马文件」曝光，显示巴拿马还有很多值得令人质疑处，也可以测试该国是否将继续逆国际潮流而行。

(中时电子报)