大陆工行马德里分行涉洗钱逾14亿 5人被捕

西班牙警方与反贪检控办公室周三（17日）联手突击搜查位于马德里市的大陆中国工商银行分行，并拘捕5名银行董事。据了解，此项行动是因该分行涉嫌洗钱及税务欺诈，涉案金额高达4000万欧元(约14.8亿元台币)。

据BBC中文网报导，西班牙警方表示，工银马德里分行涉嫌帮助犯罪集团，将偷渡收费、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转回中国大陆，涉案金额至少4000万欧元。

报导指出，中国驻西班牙大使馆发表声明，表示高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的事件。声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

西班牙警方说，这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续，这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。

(工商即时)