巴拿马文件外泄：律所曾助北韩、叙利亚企业

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莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）外泄1150万份客户密件，涉及多国政要与名人。现在又传该法律事务所曾经协助过「受制裁企业」，包括来自北韩、叙利亚的个人及企业法人。

据英国BBC报导，莫萨克冯赛卡法律事务所总部设于巴拿马，是全球全球第四大境外法律事务所要，爆发外泄案牵涉广大，包含多国政要名人。外泄文件显示，该律曾协助不少企业洗钱，包含被美国财政部制裁的企业，其中之客户更与核武有关。

据悉，莫萨克冯赛卡协助的几个企业是在被制裁前注册的，但是在其被列入黑名单后，仍继续担其代理人。

文件显示，有合作关系的企业中，有来自北韩的大同信贷银行金融（DCB Finance）。被美国制裁的原因，在于企业为北韩政府集资，并与支持该政权核武器计划资金的银行有联繫。

还有一个合作法人是叙利亚总统阿萨德的表弟，据报财產有五十亿美元。被美国制裁的原因他摆布叙利亚司法体系，并利用叙利亚情报官员恐吓竞争对手。此外，一家名为潘塔基斯国际（Pangates International Corporation Limited）的合作企业，也因为向叙利亚政府供应航空燃料、帮助内战等理由被制裁。

对于相关文件曝光，莫萨克冯赛卡回应说：「从未在知情情况下允许与朝鲜或叙利亚有有关者使用公司，一切都符合内部正当程序」。而现在对该事务所的调查还在进行中，巴拿马总统也表示该国愿意配合任何相关调查。

(中时电子报)