美将对巴拿马文件涉国外行贿罪部分进行调查

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负责侦办美国企业在国外行贿罪行的美国证券交易委员会(U .S. Securities and Exchange Commission)将针对巴拿马文件的相关内容进行调查，目标是文件中所披露数千个海外帐户的运作是否涉及违反美国反贿赂法。

据路透社报导，美国证交会的国外反腐败法部门主管布洛克梅耶(Kara Novaco Brockmeyer)在证券商与金融市场协会的一场会议上回答媒体询问，他说，就像证交会对所有已公开金融活动讯息进行有关腐败行为的调查一样，证交会将开始调查巴拿马文件的相关资讯。

证交会并未详述是哪个单位来筛检巴拿马文件所透露的讯息，目前已知这份文件的内容涉及大量的各国政府领袖、企业与知名人士在国外设立公司避税或非法洗钱活动。目前冰岛的总理已因涉案而辞职下台，另有多个国家的政府对涉案的政府官员展开司法调查。文件内容发现221人登记的住址在美国，但至目前为止还没有哪个美国的知名政府官员或企业被点名涉及相关的非法金融活动。

这项以防治洗钱为主题的会议上，相关业界人士与政府官员表示，非法洗钱涵盖范围很大，其中最受注意的是与毒品及恐怖活动相关的金钱流动。同时还有更多隐密的政府官员腐败受贿问题，调查这些罪行是美国证交会依据反国外腐败法(FCPA)所授予的职权。

负责反洗钱活动谘询的克罗．海瑟威公司(Crowe Horwath)资深经理那诺利雅(Ratan Narnolia)表示，这次证交会要调查的事会非常的多。

那诺利雅说，很多国家都会同时对文件内容进行调查，证交会必须设定范围并确定优先次序，首先要着手的是文件中所透露的美国私人企业、组织与个人。

洗钱防治专家认为，证交会也可以从帐户内的金额大小来决定调查顺序，或是直接从大型国际企业着手。

(中时电子报)