巴拿马藏富 中国人排名第一

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巴拿马文件洗钱泄密风暴席卷全球，一举扫下了冰岛总理贡劳格松（Sigmundur Davíð Gunnlaugsson）。而文件显示，巴拿马莫萨克•冯赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所的客户遍及全球，广受权贵欢迎。

根据英国《卫报》报导，事务所内部统计，在所有开设离岸影子公司的客户中，中国大陆居民名列第一，之后才是香港居民。

莫萨克•冯赛卡律师事务所建立了一个避税天堂，而它开办事务所最多的地方是在中国。

莫萨克•冯赛卡的简体中文官网（http://www.mossfon.com/zh）显示，该事务所在上海、深圳、杭州、大连、青岛、寧波、济南，以及香港等中国8个城市设有办事处。

儘管中国不断宣扬反腐打贪，以空前力度严控资本外逃，限制个人兑换外币并匯出境外。但上有政策，下有对策，中国央行反洗钱监测分析中心2011年的报告显示，许多人已将巨额赃款转移出境，金额达1,200亿美元（约4兆台币）以上。中国当局还启动了所谓的「猎狐」行动，在境外追捕贪官。

不过，由于洗钱与资本外逃的方法眾多，银行等金融机构也想尽办法，为贵宾「理财」，因此仍难以遏止资本外逃。

分析人士认为，巴拿马文件泄密案显示，政治腐败与违法经济交易国际化，大幅提高了执法难度。单凭一国之力，很难锁定涉案人，并进行跨国调查，更难追回涉案资金。

(中时电子报)