延续两岸打诈 台湾警方破水房

警政署刑事局26日宣布，破获一个经营地下匯兑的「水房」（金流），此水房曾经资助在印尼峇里岛的诈骗机房，诈骗机房的不法所得约3500万元（新台币，下同）。

警方表示，2017年7月29日，大陆公安部刑侦局与印尼警方分别于峇里岛机房执行共同打击电信诈骗机房任务，共计查获犯嫌31人，其中我国籍犯嫌有梁姓等6名犯嫌，遭遣送至大陆四川省羁押，另印尼警方驱逐出境返台之犯嫌包含梁姓等4人，台湾警方于去年8月12日在桃园国际机场拘提到案，经解送桃园地检署声请羁押获准。

本案陆方统计峇里岛电信诈欺机房诈骗金额约3500万元，台湾刑事局为追查峇里岛电信诈欺机房之资金来源与犯罪所得去向，全案歷经逾8个月侦查及搜证，有效掌握该集团庄姓3人涉嫌自2015年起开始经营地下匯兑及境外诈欺洗钱业务，替峇里岛诈欺机房进行洗钱，透过蔡姓等2名犯嫌协助，将前述机房诈骗所得之款项，以台湾存款、印尼领出之方式，将诈骗部分所得1305万元挹注峇里岛机房营运。

其余款项则由庄嫌洗钱集团以现金存款方式存入机房成员之大陆或台湾帐户，另搜索发现该集团也从事走私黄金至日本之不法勾当，招募他人从香港夹带黄金返台后，先暂存桃园机场的公共保税仓库内，伺机再派人领出携往日本闯关，现场查扣之铁块6块、女性胸部形状金属模具、金属探测器、护照套等物，均系为模拟走私黄金入、出海关之用。

警方3月21日执行搜索并拘提庄姓等5人到案，查扣现金1343万元、美金2万元、扣押庄姓主嫌夫妇名下房產5栋（价值5380万元）等犯罪所得，全案依《组织犯罪防制条例》、《刑法》诈欺罪、帮助诈欺取财罪、《洗钱防制法》及《银行法》等罪嫌移送桃园地检署侦办。

(旺报)