兆丰银再被罚是旧案 政院：不影响台洗钱防制评鑑

兆丰银行在美国的3家分行，因洗钱防制法遵问题，遭联准会裁罚2900万美元。行政院发言人徐国勇表示，这是2016年「旧事实」，不影响今年台湾争取通过亚太防制洗钱组织第三轮相互评鑑。

徐国勇说，美国是中央跟地方联邦制，同一个事实有不同监理机关都可以监理，不像台湾监理机关就是金管会，本案是同一个事实有不同的监管单位，在多元监理的情况下，多元监理单位都有处罚权，没有「一事不两罚的规定」，上次是被纽约州金融服务署处罚，罚了1.8亿美金，同案联邦政府也进行调查，这项处罚一直到美国时间昨天、台湾时间今天早上才发布，所以这是同一个事实，时间点在2016年，属于旧事实，当时兆丰高层已被处罚，民进党政府已要求针对洗钱防制的法遵改善，其他银行的海外分行也都针对法制调整改善，台湾现在已脱离洗钱防制追踪名单，今年要进行洗钱防制评鑑，本案对洗钱防制评鑑不会有任何影响。

(中时)