防洗钱！地政局找地政士与不动產业者座谈 建防护机制

行政院发布的「地政士及不动產经纪业防制洗钱办法」及「地政士及不动產经纪业防制洗钱及打击资恐注意事项」去年6月28日实施，台南市地政局找来地政士与不动產同业公会，16日在永华市政中心东哲厅办座谈会，要与民间团体一起建立防护机制，杜绝不肖人士利用管道洗钱。

非金融洗钱已成国际趋势，台湾推动洗钱防制，是要避免不法人士藉洗钱管道带走人民血汗钱，法律规定地政士及不动產经纪业，应确认及留存客户身分资料、加强客户审查、留存交易纪录、主动申报疑似洗钱交易事件等事项。

若发现客户身分或资金来源具高洗钱风险，或是客户假冒、偽造他人身分、要求将不动產移转给无关的第三人，又或者是客户的资金来源不清、大量以现钞支付价款等疑似洗钱情事时，应主动向法务部调查局申报，建立全面的合作防护机制。

各地政士及不动產经纪业者发言踊跃，台南市地政局找来台南地检署检察官苏南桓进行法律解说。他以台积电及鸿海两个企业为例，说明建立员工法律风险概念的重要性。

(中时)