涉菲洗钱案 金额可能亚洲史上最大

菲律宾媒体引述国际反洗钱专家说，牵涉菲律宾1家银行的8100万美元跨国洗钱案，有可能是亚洲银行史上规模最大的洗钱掠夺案。

美国国务院海外安全顾问委员会（Overseas Security Advisory Council）驻菲律宾主任柯特勒（Stephen Cutler）今天接受菲律宾ANC新闻台访问时说，「涉及的金额庞大，我认为它就算不是最高，也是数一数二。」

柯特勒补充，但不论如何，这件洗钱案还是东窗事发了，令人担心的是，可能还有此等规模的案子未被揭发。

今年2月间，孟加拉中央银行开设于纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）的帐户被骇客侵入，将8100万美元电匯到菲律宾中华银行（RCBC）一家分行的4个美元帐户里。

这笔钱立即被转存入1名华人和他名下公司，即使孟加拉方面发出止付通知，一大部份还是被领走。巧的是，当天银行监视器发生故障。

孟加拉央行总裁已为此案辞职。

柯特勒指出，银行系统的漏洞，包括环球银行金融电信协会（SWIFT）的验证程序在内，导致这宗洗钱案的发生。以此案来说，骇客显然取得了孟加拉中央银行的电子代码。

他说，就菲律宾而言，相关单位有必要检视反洗钱法和银行保密法，以利当局调查「脏钱」的流向。

8100万美元洗钱案，菲国多名涉案人目前都把责任指向他人，而碍于严格的银行保密法，调查单位难以在第一时间追查疑款的流向。

菲律宾参议院昨天已针对此案召开一场调查听证会，明天还会再开第2场。1050316

(中央社)