行政院成立洗钱防制办公室
为因应明年亚太防制洗钱组织（APG）新一轮评鑑，行政院长林全今天上午表示，由政务委员林美珠督导，邀集人事行政总处、主计总处会同法务部、金管会等相关部会共同讨论成立洗钱防制办公室相关事宜。
林全今在院会听取相关报告后指出，洗钱犯罪是世界各国越来越重视的问题，也希望将防制工作做到更好。由于洗钱犯罪涉及到整个经济与政府部门透明化的问题，国际重视的原因，其一，为预防恐怖主义高涨，金流的透明化越来越重要；社会进步之后，对于要求政府部门反腐败，减少贪污贿赂的可能性，洗钱防制也有一定的功能。
林全进一步说，洗钱防制是为了要阻止经济犯罪，如诈欺是目前台湾最重要的问题，其他如租税规避与逃漏，所衍生的洗钱行为，民眾往往不以为意，并将人头作为理所当然的租税规避行为，这不仅是错误行为，且已违反洗钱防制相关规定；如果要把洗钱防制工作做好，就必须从心理及教育层面改变，这是政府未来必须面对的挑战。
立法院已于日前通过洗钱防制新法，为提升我国洗钱防制标准，林全指示法务部、金管会及其他相关部会儘速就新法标准提出完善的相关配套措施。至于国际评鑑部分，也请相关部会做好准备工作。
至于兆丰银疑似洗钱事件是否应过这些检讨后，能让评鑑结果正向发展，法务部长邱太三在院会后记者会上表示，兆丰银疑似洗钱事件，确实让政府检视过去对于洗钱金融机构内控上出现的问题，这次会与金管会针对内控方面做子法的修正讨论。邱说，目前估计要修的子法有13个，预计下周召集相关部会来审慎讨论子法修订事项。
另外，邱说，目前也在推动财团法人法、国际司法互助法，前者送政院审查，后者正积极研拟当中，预计在6个月内会完成这些程序。
邱太三说，从过去国外经验来看，除了律师、会计师外，包括不动產销售员、信托及公司服务业，都会一一检视，若有必要，都会在子法或法律上做研修补充。政治人物中央及地方也以政务官作为加强查核资金交易及流向的对象，政务官的亲属及亲信也纳管。
(工商)
