涉助非法金流 义大利央行检查中银分行

路透社引述知情人士报导，中国银行被控协助非法资金自义大利流入中国大陆，义大利央行正对它的义大利分行进行现场金融检查。

义大利检察官拟将涉案的297人，大多数是大陆人，以及中国银行旗下的米兰分行，以涉嫌在2006至2010年间走私超过45亿欧元（约新台币1682亿元）的罪名起诉。佛罗伦斯法官正在研判是否起诉。

根据路透社取得的检方文件，代号为「金钱河」（River of Money）的调查行动，锁定在中国银行和破產匯款公司Money2Money之间的关系。Money2Money一度掌控义大利匯款至大陆的市场。

消息人士透露，这项在数天前因佛罗伦斯司法调查而起的检查行动，目前仍在持续进行。

中国银行否认涉案。该行书面答覆路透社记者询问时，证实有检查情事。「中国银行全力配合义大利金融监督局的检查。」

中银表示，这是例行检查，3至5年1次，范围涵盖银行业务和管理。1050411

(中央社)