密件曝光! 多国权贵用避税地藏富恐非法洗钱

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据共同社报导，从「国际调查记者同盟」（ICIJ）内部文件获悉，俄罗斯总统普丁亲信等人利用国际「避税天堂」的企业接受巨额融资等，交易总额约达20亿美元（约合649亿新台币）。有专家指出，目的很可能是非法洗钱。

该文件揭示出这一现状，冰岛总统格里姆松、足球明星梅西和香港演员成龙等多国政要和名人都在利用可免税或大幅减税的避税地。此外还获悉日本安防巨头西科姆公司创始人等也在避税地设立了法人。

据悉，英属维京群岛和中美洲的巴拿马等避税地多被用于逃税及藏匿犯罪资金，制定国际性对策已迫在眉睫。

报导称，这份文件出自与大型银行、法律事务所及中介公司合作为客户代理在避税地设立公司的巴拿马法律事务所「莫萨克·冯赛卡」（Mossack Fonseca），ICIJ通过《南德意志报》得到了这份文件并做了分析。

根据文件，普丁的老朋友、大提琴演奏家罗尔杜金（Roldugin）及其银行账户的管理人等在2008年至2013年期间，主要从赛普勒斯的俄罗斯商业银行提取资金，经设立在维京群岛的多个企业转移至相关企业，交易总额约达20亿美元。

2009年至2010年，其中的9.5亿美元从该管理人名下的公司贷款给多个不具备还贷能力的公司。通常政府通过调查等能掌握不当融资的情况，但在避税地却难以得到配合。有专家指出「作为经济行为很难理解」，目的很可能是非法洗钱。

对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，这是ICIJ对普丁的攻击，完全是谣言。

《消失的国家财富》作者、经济学家祖克曼强调称：「从这些调查可以发现，恶劣的惯例做法是如何（在避税地）深深蔓延。」

(中时即时)