大陆沦新洗钱天堂 骗子黑帮毒枭都爱

世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融网路相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。

根据美联社调查，随着中国大陆国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色列与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用大陆与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与金融交易。

法国裔以色列籍大骗子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奥妙。根据美国联邦调查局（FBI），奇克里在两年多时间内诈骗数以千计企业，金额高达18亿美元，受害的包括许多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人模仿跟进。

奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的别墅告诉美联社：「中国已成为所有骗子的方便之门。」他宣称，他行骗所得有九成透过中国大陆和香港将黑钱漂白。

中国大陆的中央银行和警方一再拒绝就此发表评论，外交部发言人洪磊今天则说，中国「以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心」。

根据法国法院的文件，奇克里的诈骗手法相当大胆，他冒充企业高层主管或是情报机构人员，诱骗世界部分大企业的员工将钱转到他的银行帐户。这种作法被称为冒牌执行长或商业电子邮件诈骗手法。

奇克里已遭法国法院定罪，并在缺席审判状况下被判7年徒刑和罚款100万欧元。他的罪行包括诈骗匯丰银行（HSBC）等5家大企业610万欧元，还有意图由巴克莱集团（Barclays）和美国运通公司（American Express）等33家企业骗取7000万欧元。

儘管遭到通缉，他在以色列过得自由自在，当地政府不愿评论此案。以色列和法国间没有双边引渡条约，但以色列曾在某些案例交出法国公民。

奇克里因为诈骗有术，进帐甚丰，但曾遇到问题，就是面临为了对付他这种骗子而设计的银行法规，他赚到大钱却花不了。因此他必须找出全球金融体系的漏洞，在某个地方使他的赃款变得似乎合法，他后来发现中国大陆是理想地点，而且他很有远见，早在2000年左右就洞烛机先，当时是中国加入世界贸易组织的前一年。

他最喜欢的洗钱方法是假的进出口交易，先将赃款弄到设在香港的空壳公司，然后用来购买中国大陆的商品，例如买20吨的钢铁，但是收买卖方开出销售100吨钢铁的收据。他把商品卖掉后，就把钱转到以色列，靠着假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。

这类贸易洗钱法日益令美国当局忧心，根据美国司法部去年9月公开的起诉书，有3名哥伦比亚人以广州为据点，主持全球洗钱网路，为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元黑钱。

美国国务院本月发布报告，指责中国大陆调查洗钱犯行不力，「美国执法机关认为中国未充分合作」。1050329

(中央社)