检警调首度跨海多明尼加攻坚 破获诈机房逮 37人

36岁廖姓车行业者涉嫌以公司掩护，由3名股东提供资金，让曾姓干部在多明尼加设立诈欺机房行骗，诈骗金额再匯回台湾洗钱，台中地检署透过司法互助先在9月间前往多明尼加搜索，羁押黄姓华侨；本月在6日在台拘提拘提廖等37人到案，依诈欺等罪嫌侦办，其中曾男等3人被声请羁押获准。

台中检方日前查获以李姓、林姓男子为首的诈骗集团赃款处理中心，交叉比对出两个诈骗集团的亲友、成员多为廖男车行的股东或干部，累计从2015年11月至12月间，诈骗所得的款项已高达1亿4937万元。

检方追查后发现，廖男车行专门贩售高价名车、跑车，车行另有林姓、林姓、李姓等3名股东，除了车行租赁、买卖生意之外，并查出有大笔不明资金流向多明尼加黄姓华侨，并透过车行干部曾姓男子（37岁）作为对多明尼加的窗口管理。

台中地检署透过司法互助，先在多明尼加时间9月11日晚间9时许，在多明尼加检察官率领下，由台湾刑事局、调查局等单位，展开跨国攻坚，黄男遭收押。

检方6日在台湾展开第二波搜索，由检察官林俊杰、张时嘉动员20多名检察官，搜索60个处所，拘提廖姓男子等37人到案，传唤7人，查扣现金币826万元、扣押总价1698万元车辆6部、总价1亿5000万元不动產15笔。

检方另查出，廖的车行以部分员工、亲友为人头登记买卖中古汽车，逃漏营业税捐，粗估逃漏税金额超过2247万元。

检方讯后依诈欺、违反税捐法罪嫌声押廖等5人，其中林女、欧男、曾男声押获准；廖男50万元交保。

(中时)