漂白诈骗款转匯大陆 「水房」1 年洗钱8800万

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台南市刑大科侦队破获以36岁曾姓嫌犯为首的洗钱集团，其自去年1月起经营洗钱「水房」，以人头帐号、包裹、面交等方式收受匯款，帮忙「漂洗」全台诈骗集团赃款，经手8800多万，警方2日兵分15处带回曾嫌及10名涉案人，3日讯后依诈欺、洗钱防制及银行法等罪嫌移送法办。

警方指出，曾嫌在台湾收受诈骗集团车手匯款后，与地下匯兑业者配合，由业者帮忙换算成人民币后，利用台商在大陆开设的金融人头帐户，转匯相对的人民币给大陆地区的诈骗集团，完成洗钱的程序。

该集团洗钱水房设在台中，曾嫌从去年1月开始营运至今年9月，利用7个帐户洗钱，「洗」过的金额超过8800多万，单笔最高金额为191万；为避免遭警方查缉，地下匯兑业者利用服饰店、纺织业、机械业等，在大陆经商的公司行号为掩护，以合法掩护非法，层层转匯。

警方2日持搜索票兵分15路，在台北、新北、台中、彰化、高雄等地清查，带回曾嫌及10名涉案人，其中包括诈骗集团车手头、协助转匯至大陆的台商等；警方逮捕曾嫌时，也在其手机通讯软体微信上，发现2通来自台中客运领取包裹的讯息，清点后查获约65万的诈骗匯款。

台南市刑大科侦队歷时半年的搜证、跟监，2日会同南市刑大侦七队、玉井分局、第四、五分局及新竹县政府警察局刑事警察大队等，由台南地检署检察官何珩祯指挥侦办，查扣涉案帐户、笔电、随身碟、手机及85万元现金等，3日讯后依法将曾嫌及其他10名嫌犯移送法办。

(中时)